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刑事警察局偵查第七大隊第三隊及預防科，與樂天國際商業銀行攜手合作，分析車手集團犯罪模式，並鎖定人頭帳戶深入追查，
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發現以33歲黃姓男子為首的詐騙集團，以「金泰資產」、「高投國際」等名義，在社群網路吸引民眾投資，當民眾小額獲利時，會拿分紅給民眾以獲取信任，等到民眾投下大錢就立即消失無蹤。
警方日前陸續逮捕黃嫌在內共26人，起獲大批贓證物；初步清查至少32名被害人、被害款項超過新臺幣1億8400萬元；臺北市一名60餘歲退休老婦，因為誤信對方說法，拿出3790多萬元投資，最後血本無歸；另外還有一人被騙兩千萬元、4人被騙千萬元以上。
警方指出，
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嫌犯以「金泰資產」、「高投國際」等名義，吸引民眾加入Line投資群組並下載MT4、MT5交易程式，共犯在投資群組內假扮投顧老師及投資人，自導自演營造輕鬆獲利假象，誘導群組中的民眾加入會員。
嫌犯要求民眾以匯款或轉帳方式，
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匯款到以黃嫌及陳嫌等2人為首的詐欺水房人頭帳戶，投資期間會小額出金營造獲利假象，誘騙被害人加碼投資，
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等被害人加碼投資後，發現投資款項大量虧損或歸零，才警覺遭詐騙。
黃嫌原本是詐欺集團一員，去年6月決定自立門戶，
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接受隱身柬埔寨的幕後主嫌指示，成立車手集團並協助洗錢。
警方分別從去年8月、11月、今年4月，在臺北市、臺中市、嘉義市等地執行搜索，拘捕黃嫌及陳嫌等26人到案；全案依詐欺、洗錢及組織等罪嫌，移送臺中、嘉義地檢署偵辦。
嫌犯要求民眾以匯款或轉帳方式，匯款到以黃嫌及陳嫌等2人為首的詐欺水房人頭帳戶。記者廖炳棋/翻攝
嫌犯要求民眾以匯款或轉帳方式，匯款到以黃嫌及陳嫌等2人為首的詐欺水房人頭帳戶。記者廖炳棋/翻攝
文章源自於UDN，
